Denarc prende 27 pessoas em operação contra lavagem de dinheiro de facção gaúcha

Uma investigação da Polícia Civil revelou uma rede articulada usada para ocultar valores obtidos por uma das maiores facções criminosas do Rio Grande do Sul com o tráfico de drogas. Nesta quinta-feira, 11, o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, o Denarc, deflagrou a Operação Apakani, com ações no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Até o momento, 27 pessoas foram presas. Os policiais cumprem 28 mandados de prisão preventiva e cinco de prisão temporária. Entre os alvos, nove são presidiários que, segundo a investigação, continuavam envolvidos em atividades criminosas mesmo dentro do sistema prisional.

A operação também cumpre 69 mandados de busca e apreensão, 59 bloqueios de contas bancárias e 14 sequestros de veículos. Há autorização judicial para apreensão de dinheiro em espécie, joias e outros veículos de alto padrão.

De acordo com o delegado Antônio Carlos Ractz Júnior, da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro, o grupo tentava transformar em “lícitos” os valores arrecadados com a venda de drogas, utilizando investimentos em empresas, imóveis e veículos de alto padrão.

A investigação começou após a apreensão de cerca de 1,2 tonelada de maconha em Canoas, na Região Metropolitana, em novembro de 2023. A droga estava em uma casa usada como ponto de armazenamento. A partir dessa ocorrência, os policiais identificaram uma rede de tráfico e envio de valores para fora do Estado.

Conforme o Denarc, a organização movimentou ao menos R$ 21 milhões por meio de mecanismos de lavagem de dinheiro. A apuração identificou uso de contas de terceiros, depósitos fracionados, saques rápidos, triangulações financeiras e empresas de fachada.

Ao menos 20 empresas foram identificadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os negócios atuavam em diferentes áreas, como alimentação, revenda de veículos, refrigeração, eletrônica e prestação de serviços. Algumas empresas eram reais, enquanto outras seriam de fachada ou fantasmas.

No Rio Grande do Sul, a operação ocorre em cidades como Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Gravataí, Nova Santa Rita, Farroupilha, Gramado, Caxias do Sul e Santa Maria.

Redação do Grupo Sepé com informações de GZH